马来西亚央行针对加密货币交易出台新规

摘要:马来西亚央行针对加密货币交易所制定的新规于昨日正式生效,针对数字货币制定的反洗钱和打击恐怖主义融资政策如今以被正式写入该国法律。

文章编译自外网Coindesk

编辑:何永赞

品途商业评论讯,马来西亚国家银行(该国央行)前不久针对加密货币交易所制定的新规于昨日正式生效,针对数字货币制定的反洗钱和打击恐怖主义融资政策如今以被正式写入该国法律。此次颁布的政策文件显示新规将适用于所有提供法币与加密货币兑换业务以及加密货币之间兑换业务的交易所。

就在央行颁布该法规之前,该行的一些官员曾就此事咨询过公众的意见,并在此后发布了新规草案供投资加密货币行业的人士参考。直到去年11月份,央行的官员才开始在公开场合谈论对加密货币行业出台监管框架一事。

根据央行昨日公布的政策文件来看,监管政策的核心是要求加密货币交易所加紧对平台用户身份的核实及信息搜集工作的力度。该文件的部分原文写道:在交易所同客户建立业务关系以及怀疑有任何洗钱或恐怖主义融资事件的发生的情况下,交易所要对客户本人以及进行加密货币交易的相关方进行客户尽职调查。调查的主要内容包括客户全名、住址、出生日期以及有关交易目的方面的信息。

不过,马来西亚央行对昨日公布的信息进行了强调,称这并不代表他们对加密货币的任何背书,也不意味着他们打算将加密货币当做法币对待。“建议公众在进行加密货币交易时仔细评估相应的风险”,该央行的一位官员说道。

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