以德交易所跑路始末与教训

摘要:以德这样的团队,甚至都没法说是二流团队,只能说是想捞钱的三流团队。

大年初五,还在开心过年的我们被一阵爆料给震到,大年初六各种关于以德的稿件开始铺天盖地的传开,大年初七总结文、复盘文开始出现。

但这些文章的内容大多来自网友爆料,内容重复,而且都停留在表面上,不少读者向我们反馈说看不懂。

一段话是这么说的:

如果你能看懂一件事情,那说明这件事情涉及的金钱数额不算很大;

如果你需要花一阵子才能看懂一件事情,那说明这件事情涉及的金额相当大,千万起步;

如果你需要在别人的帮助和自己的努力功课下才能看明白一件事情,那么说明这件事情涉及的金额巨大,亿元起步;

如果你对一件事情一头雾水、看不懂,那么说明它背后的利益已经大到你无法想象。

还好,EtherDelta(以德)这件事情,只是「金额巨大」的级别,背后是一件涉及多方利益、关联交易的币圈金融诈骗案件,按照当前的 ETH 价格来算,案值在 1.7 亿元左右。

去中心化交易所被SEC盯上,创始人欲脱手

作为全球最大的去中心化数字交易所,以德可以说是闻名遐迩了,在一年的时间内就靠着智能协议进行交易获得了大量虚拟货币投资者的青睐,在被关闭之前,每日 PV 一度高达 1100 万。

根据自媒体币奇迹的报道,以德的用户体验极差、官网存在虚假宣传、没有 KYC 审查、随意上币导致其在美国国内的融资并不顺利,Zack Coburn 多次寻找收购方也无果。

在 2 月 21 日币圈邦德的采访中,瞿佳炜提到了以德的创始人 Zack 被 SEC 调查,可能是为了避免更多的问题发生(例如 Bitfinex 与 Tether 的关联交易行为),Zack 选择将以德卖掉来保平安。

作为一个有名气、交易量稳健提升的去中心化的交易所,想卖掉自然是一件很简单的事情。这不中国的买家自己找上门来了。

以德交易所上币规定,代币/ETH交易的需要缴纳0.1%-3%的等值的EDT

一个交易所的盈利方式有哪些?

虚拟货币的上币费用,通过收取 1-3% 相等币值的以太坊或其他虚拟货币来作为上币的保证金,部分交易所会规定返还时间与日期,而有些专门收奇奇怪怪虚拟货币的交易所则直接将这部分费用看作是保护费。

交易所自主发型虚拟货币来激励自己的用户变成投资人,形成利益捆绑,提升交易量,炒作平台价值,同时交易所 ICO 后的主动收割行为也是很重要的收入来源之一。

交易所的交易在 1 Blood CEO 周楚豪的撮合下,顺利完成。一个想买,一个想卖,跨过太平洋,一拍即合。通过BlockBeats区块律动收集的证据,收购方(下称以德国内团队)已经完成了对创始人 Zack 的打款流程。

Zack 方也已经向国内团队出具了收讫证明,证明双方已经完成了交易行为,以德的股权已经从美国团队手中移交到了中国团队手中。

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资料显示,本次交易中国团队支付了价值 1261.25 万美元的 ETH。

真相:内幕交易

在收购之前,以德的美国团队中就包括以为名叫周楚豪(Joe)的 CEO。经多方消息,周楚豪为国内收购团队陈军的外甥,而且周楚豪也在项目收购方里持有 11.5% 的股权,由陈军代持。

也就是说在整个收购过程中,周楚豪即是项目方,又是收购方,关于收购方和项目方,都了如指掌。

对于这一事实,相信整个中国收购团队也是清楚的,毕竟购买一个交易所,才 1200 万美金这么便宜的事情,肯定要承担一些代价,作为中间人,周楚豪的代理收益肯定是非常可观的。

而周楚豪在收购后的以德里也占有股份,也就意味着周楚豪+陈军所占的份额,是可以在公司拥有很重的话语权。

另外关于中国团队这 1200 万美金的来源问题,经过线人爆料这部分资金来自于一个叫做梅州帮的组织。

具体这个组织是干啥的,BlockBeats区块律动就不说了,大家自己去查,不再讨论。

顺利交割,以德交易所易主中国团队后开始私募

ICO 开始运作之后,私募非常顺利,Token 优惠折扣大甩卖,私募顺利完成,23643.87229ETH。

然而按照计划,国内团队希望众筹能实现和私募一样的效果,拿到最少 80000个ETH,毕竟有全球最大的去中心化交易所的名声来背书。

在众筹页面上线之前,整个团队还是一派祥和的,有说有笑有讨论,但已经看出一些端倪。

比如作为股权平分的几个人,美国技术团队却只对陈军进行沟通,说明陈军已经获得了美国团队的权力认可,是这个团队在美国人眼里的 leader。

又或者说在整个收购过程中,陈军在整个沟通过程中与美国团队的沟通比较密切,在最新的以德官方回应公告中也重点体现了陈军在整个对内对外沟通中的地位。

真相:管理团队承认拉币来稳军心,有炒币嫌疑

通过曝光的截图来看,国内团队已经深谙币圈币值规律,只要 ICO 发行了 Token 并上交易所交易,必定会有庄家来拉盘,提升币值,让所有韭菜入局进行交易,通过拉盘砸盘的基本操作,收割一波韭菜,毫无压力。

但是这一稳定军心的做法却没法继续进行下去,因为携带私募地址私钥的陈军已经跑路,原本按节奏长期收割韭菜的做法却被陈军釜底抽薪。

然而,引爆这起争端的事件发生了:众筹不成功,仅获得了 9526.1722ETH。

团队开始争论:负责 EDT 项目的 Luna、Jerry 认为即便是众筹效果不理想,依旧需要按照白皮书的计划继续进行下去,Token 的市场表现可能开始不会特别理想,但是可以通过拉盘来提高币值,炒热市场,激活投资者的热情。

但是团队的其他成员陈军和周楚豪则希望让众筹和以德的形象一致,作为优质的区块链项目,以德的众筹金额应该翻倍,应该拿到 16 万个 ETH,需要继续融资。股权平分带来的 2V2 对峙局面,无法继续推进的项目只能剑走偏锋。

对于众筹,以德的用户也表示是诈骗,Token架构太模糊,不透明,是一种“奇怪的融资方式”

史上第一次一个项目,两个 Token 的局面出现了:陈军拉着自己的亲外甥周楚豪开始了另外一场戏,他们将继续众筹,新的 Token 名叫 EDG。

更让人害怕的事情继续发生:势力对等的团队,一个拿着私募的钱包私钥,一个拿着众筹的钱包私钥。

众筹不顺,以德团队开始撕逼导致交易所无法正常运作

2 月 10 日,以德网站因为陈军要掌握控制权,对平台代码进行修改,导致网站崩溃。随后美国团队要求中国团队做出妥协,网站修复。

但是上周,以德再次崩溃。目前 EtherDelta Token(EDT)币值已经归零。截至发稿,以德网站再次恢复运作,但网站打开速度极慢。

对于技术团队,孙瑶表示有 4 个全栈工程师来负责。

真相:技术团队没有能力实现以德的2.0版本蜕变

纵观以德国内团队白皮书(自称以德 2.0),实际上这个团队完全没有这个能力来完成所谓的 1.0 到 2.0 的蜕变,其宣称的 2.0 版本,其实只是在原来版本的基础上修改了界面。

甚至对于去中心化的智能合约技术,这个 2.0 团队都没有能力完成开发工作。根据曝光的合同文件来看,国内团队花费了 50 个 ETH 请另外的技术团队来开发智能合约系统。

从陈军胡乱修改以德网站代码来看,就已经说明这个团队的技术是杂牌军,甚至没有能力把代码回滚,只能把网站搞崩溃。

官方团队发布声明,承认以德跑路事件为诈骗,并已经向美国纽约警方和 BVI 发起了诉讼,美国 SEC 又一次参与到以德的调查中来。

官方团队还表示陈军与周楚豪里应外合进行诈骗,修改以德网站代码导致网站崩溃,同时还否认了之前震惊币圈的「交易所分叉」是以德中国团队和美国团队的行为。

目前以德受害者报案群人数已经超过 150 人,经调查统计已经报案或准备报案的人数位 29 人,遍布全国各地。

官方声明发布后,受害者表示「以德第一季已经结束,第二季即将开始」。

最后的教训

BlockBeats区块律动带各位了解一下以德的私募与众筹过程中的问题与风险分析。

一个项目的良好声誉能否成为投资者向其投资的背书?

几乎所有投资者在进行投资的时候第一眼看的就是项目的名字,如果这个名字熟悉或者见过,这就代表着它在媒体上具备比较好的声誉。

如果在媒体报道或者口口相传中提到项目方有正面评价,那么投资者对于项目会更看好。良好的声誉是赢得投资者信赖的第一步,但也在成为不少骗子正在学习的方法。

例如很多项目为了抬升其价值,让投资者信任这个陌生的东西,会选择让名人或者知名机构来背书。

比如当一个团队很弱的时候,他们会在投资机构上抬升自己的价值,例如「真格基金领投」、「硬币资本投资」等行业内投资区块链比较积极的投资机构,让普通投资者觉得「跟着大佬一起赚钱」没问题。

但需要注意的是,知名投资机构的投资也不一定意味着这个项目 100% 会成功。

在已经曝光的不少诈骗项目中,可以看到项目方为了骗取投资者的信任会编造大咖投资或者担任顾问的消息,让不去进行信息核实的投资人直接上当受骗。

私募的成功是否意味着众筹一定会成功?

ICO 私募其实是一件比较艰难的事情,首先需要项目方在圈内有足够的人脉,同时也需要项目方有很强的兜售能力。

私募的投资人既有币圈大佬,也有大户投资者,也有机构投资者,他们直接用以太坊来兑换项目的 Token。

这部分 Token 不仅相对于众筹价格便宜,而且没有团队 Token 的锁定期,上币后就可以开始交易,项目方联合投资人拉盘抬价的情况,几乎每个 ICO 都有。

只要这个项目足够有说服力,私募其实也比较容易完成,投资者除了要做价值投资之外,还需要尽快地把手中的 Token 卖掉变现。从 ICO 到上币,最快一个月就可以完成,2 个月投资方都可以收回成本,甚至可以爆赚数倍。

而普通投资者进行投资时就没有这么多的顾虑,他们不会考虑到这么深,如果一个项目没有让普通投资者一眼就看到的亮点,他们很少会入手。尤其在现在 ICO 遍地的情况下,ICO 众筹的难度越来越大。

以以德为例,对于普通投资者来说,名气不如火币、okex,甚至不如一些二流的币所,虽然是世界第一的去中心化交易所,因为名气不够大,以德的众筹还是缺点魅力。

它每日数万的活跃用户里,看来没有多少人有信仰。再加上其他币所的玩法越来越多样,去中心化交易所的招牌在 ICO 过程中确实很难打响。

而且中国团队收购国外交易所的投机行为实在是太明显,也会对 ICO 的众筹带来阻碍。

二流团队能否成就一个优秀的ICO项目?

现学现卖,是目前绝大多数 ICO 项目正在做的事情:

「被人发糖果,我们也发!」「空投,没问题,我们也空投!」「找大咖投几个币来背书,没问题!」「承诺上火币交易,妥妥的。」

在以德的团队中,除了瞿佳炜之外,其他人都是现学现卖的区块链「专家」。据传闻,以德中国的高管团队背后有地方财团支持,陈军据传只有小学文化。

这样的团队,甚至都没法说是二流团队,只能说是想捞钱的三流团队。

从高管的资料来看,都没有 ICO 的运营经验,在本次混乱的交易所跑路实践中,缺乏经验和合作,是导致事态不断恶化的一个重要原因。

因为缺乏经验,团队之间的互信也难以建立,4 个人立刻就组成两两对峙的局面。

来源:区块链律动



本文为 品途商业评论(https://www.pintu360.com)转载作品,作者: 加班的,责编:张宇杰。转载()请联系原作者。本文仅代表作者观点,不代表品途商业评论观点。

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