BitFunder创始人因涉嫌欺诈被捕

摘要:美国警方于昨日早些时候以涉嫌欺诈的罪名逮捕了数字货币交易平台BitFunder的创始人Jon Montroll。

品途商业评论讯,美国警方于昨日早些时候以涉嫌欺诈的罪名逮捕了数字货币交易平台BitFunder的创始人Jon Montroll,美国司法部和联邦调查局官员对该则消息进行了确认。据悉,Jon Montroll此前在回应美国证监会的问询时向对方提供了虚假的文件,其在公共场合所做的证词也被证实为假。同时,该交易所还被指无照经营并长期欺骗其用户。

Bitfunder是一家数字货币交易平台,成立于2012年。吊诡的是,该平台成立还未一年便于2013年10月份草草关门。除此家平台外,Montroll还经营过一家比特币交易服务平台WeExchange Australia Pty Ltd。根据法院的诉讼记录,该平台曾因系统漏洞的原因导致超过6000枚比特币失窃。因自身无力偿还数额如此巨大的损失,Montroll便暗地里偷偷使用其它用户的货币资产支付受损客户,上演了一处“拆东墙补西墙”的闹剧

随后,美国证券交易所对此次失窃案件进行了调查。面对交易所的指控,Montroll否认存在黑客攻击一事并提交了为证。其提供的资产负债表显示了截至2013年10月13日,BitFunder用户存在WeExchange钱包的比特币约为6700枚,但事实上Montroll曾将个人部分持币转入了WeExchange试图弥补部分损失。检察官指出,Montroll在遭到黑客攻击三天后,曾在网上寻求其他比特币交易所的帮助。

SEC在诉讼中称,黑客窃取的比特币当时市值约为775,075美元,目前该笔比特币的价值约为6960万美元。纽约南区联邦检察官办公室也对Montroll提起刑事诉讼,指控其在SEC调查期间做伪证和妨碍司法公正。

SEC纽约地区办公室主任Marc Berger表示,从事国家证券交易所活动的平台,不论其活动是否涉及数字资产、代币等,都必须向SEC登记或依据豁免条款运作。

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